Документы

Выберите ваш город

В
И
К
М
П
С
Наш банк
Офисы
Связаться с нами
Для бизнеса
Private Banking
Инвесторам
Журналистам
Финансовому сектору
Для жизни
  • Документы 
Онлайн-сервисы

Документы

Внутренняя нормативная документация

Информация о публичных должностных лицах (ПДЛ)
(DOCX, 31 Кб)

Анкеты

Анкета выгодоприобретателя - индивидуального предпринимателя
(DOCX, 37 Кб)
Анкета выгодоприобретателя - физического лица
(DOCX, 19 Кб)
Анкета физического лица, являющегося Представителем клиента
(DOCX, 17 Кб)
Анкета бенефициарного владельца
(DOCX, 18 Кб)
Анкета выгодоприобретателя - юридического лица
(DOCX, 15 Кб)
Анкета юридического лица, являющегося Представителем клиента
(DOCX, 16 Кб)
Информационная анкета клиента - юридического лица
(DOCX, 32 Кб)
Информационная анкета клиента - физического лица
(DOCX, 39 Кб)
Информационная анкета клиента -индивидуального предпринимателя
(DOCX, 34 Кб)
Информационное сообщение «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»
(DOCX, 21 Кб)
Информационное сообщение о действиях Клиента в случае получения об Банка уведомления об отказе в открытии банковского счета (вклада), об отказе в выполнении распоряжения о проведении операции.
(DOCX, 21 Кб)
Информационная анкета клиента – иностранной структуры без образования юридического лица
(DOCX, 38 Кб)
Форма самосертификации CRS для юридического лица
(DOCX, 25 Кб)
Форма самосертификации FATCA для юридического лица
(DOCX, 21 Кб)
Форма самосертификации CRS для физического лица
(DOCX, 23 Кб)
Форма самосертификации FATCA для физического лица, ИП
(DOCX, 19 Кб)
Согласие (отказ от предоставления согласия) на передачу Банком, входящим в Банковскую группу ТКБ БАНК ПАО*, информации в иностранный налоговый орган, в Банк России, ФСФМ России, ФНС России
(DOCX, 18 Кб)
Информация о публичных должностных лицах (ПДЛ)
(DOCX, 31 Кб)

Обработка персональных данных

Политика обработки и защиты персональных данных банковской группы ТКБ

Защита от мошенников

О выполнении Банком действий по выявлению операций без добровольного согласия клиента
(PDF, 194 Кб)